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Dirigido a: Contadores, Auditores (internos y externos), Administradores, Economistas, actuariales, Abogados, Investigadores, unidades financieras, de Seguridad, Anti lavado, Funcionarios de Bancos, Operadores Financieros, Casas de Bolsa, Investigadores de Seguros, etc.
Fundamentos de Criminalística. La Auditoría Forense. El Auditor Forense. Los hechos. Necesidad y/o Requerimiento. Procedimientos Técnicos y Legales que se utilizan para determinar la existencia de un hecho ilícito. Etapas y/o fases de una Auditoría Forense. Planificación. Estrategias. Metodología. Equipo y lugar de trabajo. Procedimientos Generales y Específicos. Señales de Alarma. Banderas Rojas. Flujo de Información, solicitud de recaudos. Indicios. Tipos de indicios. Identificación y validación de indicios. Recopilación de pruebas documentales. Tipologías de Fraudes. Identificación y cuantificación del fraude. Preparación del informe, su estructura, contenido, presentación, sustentación y/o ratificación de la auditoria forense, cobertura legal. Seguridad Personal y Jurídica del Auditor Forense…. Y mucho, mucho más…
El curso esta programado para los días: 14 y 15 de Abril de 2.016
Cierre inscripciones 1° etapa 19 de Marzo 2.016
Cerrada esta etapa la inversion se incrementa 20%
Incluye: Inscripción, Material de Apoyo, Refrigerios y Certificado.
Se abre el curso con un mínimo de 12 participantes
Certificado de Asistencia avalado por:
Asesores y Consultores Gerenciales - Auditores Forenses - ACGAF
Asociación Venezolana de Investigación y Formación Criminalística. AVIFC.
Para más información:
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Teléfono: 0212 – 5772271 – 0416-8099181 - 0414 3882355
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